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二個案例
2018-02 上海市公安局治安總隊
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案例一
今天剛剛午休時間，我們銷售部幾個女生聚在一起聊天，突然銷售小李的QQ響了，她跑過去看看，突然大喊叫我們過來，我們跑過去一看，居然有個QQ的名字就是我們法人代表，涂美英！當時小李半信半疑的加了這位涂總（因為我們涂總的QQ號不是這個）而且這個QQ號顯示不在正常地區(qū)登錄，就更讓人懷疑了。
這位涂總一來就是詢問小李要我們辦公室人員的電子通訊錄，這不得不讓人懷疑，因為我們涂總事事親為，不可能一個辦公室人員的電話都沒有，當時我們覺得挺奇怪的，但是因為涂總昨天出差了，今天也沒回來，這么點事，也不好打電話打擾她。我們當時猜可能是同行或者一些原料供應商要找采購部的人，便順著她的話聊下去，看她的意圖到底是什么。
請大家直接看下圖
小李將我的QQ號給了涂總，她加不上 我就加的她。請大家看圖。
看到這，大家是不是也不禁為騙子的智商捉急，她問的是有什么款未付，而我寫成應收賬款，這么明顯的破綻，這位涂總都沒有看出，要是換成我們真正的涂總或者真正的財務，會看不出這錯誤的地方？而且，涂總怎么可能問財務，公司的流動資金有多少。這是不可能的事情。至此，肯定的，這是個騙子！
案例二
騙子冒充公司老板，在QQ上吩咐財務人員給他匯款。一時大意，財務人員竟然分五次將130萬元巨款打到了騙子的卡上。
一場噩夢
至今，震澤某公司的財務人員小英想起7月5日那個星期六的下午，都覺得像是一場噩夢。那天下午，正在家里休息的小英突然接到公司客服的電話，說老板在外地談業(yè)務，有急事找她，要她加下QQ。一聽老板找，小英絲毫沒有懷疑，馬上加了這個QQ，一看QQ上的身份信息甚至頭像都吻合，小英絲毫不敢怠慢，“老板”問小英賬上還有多少錢，說自己此刻在外地談生意，要投資一個重大項目，需要保證金30萬元，且一定要在下午3點鐘之前把錢打過來。
小英老實告訴“王老板”公司賬上有300多萬元流動資金，可以馬上聯(lián)系出納小琴給他匯款。很快，小琴就根據(jù)“王老板”的需要，把30萬元打到了“王老板”提供的那個貴州的銀行賬戶上了，接著“王老板”又說還不夠，就這樣，一次又一次，一下午的時間，小琴通過網(wǎng)上銀行一共給“王老板”轉賬了五筆錢。第一次30萬元，第二次25萬元，第三次25萬元，第四次27萬元，第五次23萬元，一共是130萬元。每次轉好錢之后，小琴都體貼地通過QQ把匯款的截圖發(fā)給“王老板”看。
遙控騙術
與此同時，在廣西南寧某村子里的一間租房內(nèi)，有一個人心里樂開了花，這就是化名“王老板”，與震澤這家公司的財務取得聯(lián)系，并成功騙得130萬元巨款的張某。他無論如何也想不到，這錢竟然來得如此容易。
張某今年26歲，廣西南寧人，因為賭博輸了不少錢，就想到利用QQ詐騙的方式騙點錢還賭債。7月5日那天下午，張某在自己的租房里利用電腦上網(wǎng)搜索比較有名的廠家，聽說江蘇比較富庶，于是網(wǎng)頁上跳出來的江蘇蘇州的一家公司就成了張某的目標。
通過該公司的官網(wǎng)，張某知道這家公司的老板姓王，于是馬上注冊了一個QQ號碼，并把自己的QQ名字改成該公司老板的名字，把頭像也換成該公司的廠標，然后還把個人資料以及QQ地區(qū)全部改成了與該公司相關的信息。萬事俱備之后，張某加了該公司客服的QQ，并取得了聯(lián)系。
此時的張某搖身一變，儼然成了“王老板”，他通過QQ以老板的口氣跟客服對話，讓客服發(fā)一份公司的最新通訊錄過來。一看是老板要求，客服絲毫不敢怠慢，很快，一份通訊錄就發(fā)了過來。根據(jù)這份通訊錄，張某在財務科的幾個人名字上都打上了圈圈列為了重點人物。
張某在QQ上吩咐客服：你跟財務科的小麗打個招呼，叫她加我QQ，就說我有事情安排”。客服說小麗今天休息，張某說，那么就找另一名會計小琴，客服說小琴也不在，要不找小英可不可以。張某看小英也是圈圈內(nèi)的財務人員，就說可以的。
就這樣，客服轉告了“老板”的吩咐之后，小英不敢怠慢，立即主動聯(lián)系上了張某，于是就有了接下來的一段悲劇……
千里追逃
130萬元轉出去之后，小英和小琴絲毫不覺有詐。沒過幾天，出納小琴拿著這幾筆轉賬的做賬憑證去找老板簽字時，王老板詫異地說：我沒有叫你轉過錢啊！此時的小琴頓時如五雷轟頂，知道落入了騙子的圈套，于是立即向警方報警。
派出所接警后，馬上對案情進行了深入分析。因為涉案金額大，又是網(wǎng)絡詐騙，破案的難度相當大。且騙子打一槍換一個地方，在詐騙成功之后就把QQ號碼廢棄不用，就如泥牛入海再無消息。
但是警方毫不氣餒，在浩如煙海的虛擬網(wǎng)絡中查找著蛛絲馬跡。最終，功夫不負有心人，警方終于在網(wǎng)絡上發(fā)現(xiàn)了騙子的蹤跡，鎖定了犯罪嫌疑人——遠在廣西的張某。
7月22日，專案組民警遠赴千里來到了廣西南寧，通過線索得知張某住在某賓館。為了避免打草驚蛇狗急跳墻，警方在賓館周圍布控，在蹲點了4天之后，最終將張某抓獲歸案。而就在被民警抓獲前不久，張某又以類似手法成功實施了兩起詐騙。
案后絮語
僅憑一個QQ號碼就能騙得130萬元巨款，到底是騙子的手段太高明，還是我們的某些財務人員太大意？縱觀此案，只要財務人員稍微謹慎一點，財務制度規(guī)范一點，或者細心一點向老板打個電話確認一下，這起騙局完全可以避免，就因為一時大意，落入了騙子的圈套。網(wǎng)絡詐騙層出不窮，騙子的騙術不斷翻新，這就需要我們擦亮眼睛，時刻繃緊防騙防范這根警戒線。
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